파라다이스 페이퍼스

1. 개요

2. 애플비란?

3. 주 내용

• 엘리자베스 2세는 사유 재산 1천만 파운드(약 145억원)를 역외 투자했다. 여왕의 재산을 관리하는 랭커스터공국(Duchy of Lancaster)은 이를 조세회피처인 케이먼제도와 버뮤다의 기금에 투자하고, 일부는 빈곤층을 착취한다는 비판을 받아온 영국 전자제품/생활용품 체인 브라이트하우스에 투자한 것으로 알려졌다. BBC는 여왕의 재산이 불법 투자된 정황은 없지만, 여왕이 역외투자에 참여하는 것이 적절한지는 의문이라고 지적했다.

• 윌버 로스 미국 상무장관은 케이먼제도에 설립한 'WL 로스 그룹'을 통해 조세회피처인 마셜제도에 본사를 둔 해운회사 '내비게이터'를 인수했다. 로스는 이 회사를 통해 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 측근이 운영하는 기업에 투자해 막대한 이윤을 남겼다.

• 엘리엇 매니지먼트 설립자 폴 싱어, '기업 사냥꾼' 칼 아이칸, 헤지펀드 투자자 로버트 머서 등이 애플비의 고객으로 이름을 올렸다.

• 러시아 사업가 유리 밀너가 트럼프의 사위이자 백악관 선임고문인 재러드 쿠슈너의 부동산 업체에 투자한 사실이 확인됐다.

• 트뤼도 캐나다 총리의 측근이자 그의 정치자금 모금책인 스티븐 브론프먼은 케이먼제도에서 조세회피용 펀드를 운용 중인 것으로 드러났다.

• 나이키, Apple 등 잘 알려진 다국적 기업들도 이 곳을 통해 적극적으로 탈세에 가담했고 트위터와 페이스북은 러시아 국영 금융기관들로부터 수백만 달러에 달하는 투자를 받았다.

• U2의 멤버 보노는 몰타를 경유, 리투아니아의 한 대형 쇼핑몰을 비밀리에 보유하는 등 유명인들이 탈세를 위해 조세회피처를 이용한 사실도 확인됐다.

• 만화 드래곤볼의 작가로 매년 5억 엔대의 세금을 내는 등, 모범 납세자, 고액 납세자로 유명한 토리야마 아키라의 이름도 등장한다.

• 하토야마 유키오 전 총리도 올랐는데, 중국 국영 기업과 연계한 아프리카 석유 자원 개발을 다루는 홍콩 기업에서 5년 간 총 약 520만 홍콩 달러 (약 7000만엔)의 수입을 얻고 있었던 것이 밝혀졌다. #

4. 한국 관련 내용

• 뉴스타파가 밝혀낸 문건속 한국인은 232명으로, 조세회피처에 세운 법인은 90곳으로 확인됐다. 현대종합상사는 2006년 버뮤다에 '현대 예멘 LNG'라는 페이퍼 컴퍼니를 설립하고 이 회사에 자사가 보유한 예멘 LNG 지분 5.88%를 모두 넘겼다. 이후 현대상사는 이 페이퍼컴퍼니의 지분 48%를 한국가스공사에 넘기는 거래를 했다.

• 효성그룹 조석래 일가가 연루된 페이퍼컴퍼니 '효성 파워 홀딩스'가 발견됐다.

5. 유사 사건

• 파나마 페이퍼스
• 판도라 페이퍼스